PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
31-letnia księgowa z Ostrowa Wielkopolskiego została oskarżona o kradzież blisko 9 milionów złotych i pranie brudnych pieniędzy. Do sądu skierowano właśnie akt oskarżenia. Przed sądem stanie także je…
dodano 20-6-2022
Prokuratura Krajowa poinformowała o zatrzymaniu trzech osób, które miały miały m.in. wyłudzać podatek VAT na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zatrzymani już usłyszeli zarzuty. O sz…
dodano 14-6-2022
Z takiego przelewu z pewnością każdy by się ucieszył. Niestety 26-latek z Koszalina, na którego konto wpłynęły 22 miliony złotych nie ma powodów do radości. Mężczyzna trafił do aresztu. Ciążą na nim …
dodano 3-6-2022
Śledztwo nadzorowane przez Wydział Prokuratury Okręgowej w Opolu zakończyło się aktem oskarżenia przeciwko siostrom Z. Kamila na jednym z portali internetowych publikowała ogłoszenia o gotowości odda…
dodano 11-5-2021
Słynny agent Tomek, czyli Tomasz K. (44 l.), najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie! Wszystko po tym, jak usłyszał kolejne dziewięć zarzutów związanych z praniem brudnych pieniędzy. A za takie pr…
dodano 20-2-2020
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Krajowej Administracji Skarbowej weszli do gdyńskiego oddziału szwedzkiej galerii sztuki. W grę wchodzi oszustwo nawet na 300 milionów złotych.
dodano 21-2-2018
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu zabezpieczyli luksusowe zegarki, kolekcje numizmatów oraz nieruchomości warte blisko 35 mln złotych. Udało im się zlikwidować zorganiz…
dodano 8-5-2017
Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która zwiększy dostęp urzędników skarbowych do informacji o działalności firm wielonarodowych. Pozwoli to skuteczniej zwalczać praktyki prania brudnych pienięd…
dodano 23-11-2016
Przestępcy z Dolnego Śląska wyłudzili 60 mln zł pod przykrywką handlu egzotycznym drewnem oraz innymi towarami. Zarabiali na nienależnym im podatku VAT i praniu brudnych pieniądzy. Wrocławscy policja…
dodano 10-8-2016
Sąd w USA skazał na 20 lat więzienia mężczyznę, który pośredniczył w handlu wirtualną walutą zanim jeszcze wymyślono Bitcoina. Użytkownicy Liberty Reserve prali brudne pieniądze.
dodano 9-5-2016
Jednym z właścicieli zamkniętego w styczniu tego roku serwisu Kinomaniak.tv okazał się były zastępca szefa CBŚ na Warmii i Mazurach. Jak to możliwe, że w aferę z nielegalnym rozpowszechnianiem filmów…
dodano 26-3-2014
Do 8 lat więzienia grozi czterem osobom podejrzanym o nielegalne rozpowszechnianie filmów na internetowym serwisie filmowym Kinomaniak - pisze gazeta.pl. Według ustaleń policji, ponoszą one odpowiedz…
dodano 19-3-2014