PRANIE PIENIĘDZY

Ława przysięgłych już na pierwszej rozprawie nie miała wątpliwości. Uznała naszego rodaka Roberta Kowalskiego (60 l.) winnym defraudacji 8 mln dol. z Washington Federal Bank for Savings oraz ukrycia …

To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym „Wólki Kosowskiej”. Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejne 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Do…

Kolejnych 11 osób zostało zatrzymanych wskutek działań Prokuratury Krajowej w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych. W grę wchodzą ogromne pien…

Jak przekazał Dział Prasowy PK, Podkarpacka Prokuratura Krajowa zabezpieczyła 5,5 mln dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. W śledztwie wobec sześciu osób prokurator wydał po…

Z takiego przelewu z pewnością każdy by się ucieszył. Niestety 26-latek z Koszalina, na którego konto wpłynęły 22 miliony złotych nie ma powodów do radości. Mężczyzna trafił do aresztu. Ciążą na nim …

Z jednej strony czołowa przed laty sportsmenka, specjalistka od short tracku i jej niejasne interesy, z drugiej Elijah Wood, gwiazdor Hollywood, aktor znany choćby z sagi „Władca Pierścieni” – wokół …

Z ustaleń mazowieckiej KAS wynika, że osoby związane z dużą agencją pośrednictwa pracy dla Ukraińców oraz Białorusinów dokonywały przestępstw podatkowych. Chodzi m.in. o posługiwanie się fikcyjnymi f…

Zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy oraz posługiwania się podrobionymi paszportami w celu otwarcia rachunków bankowych otrzymało czterech obywateli Zimbabwe - przekazała PAP rzecznik Pr…

Kilkanaście tygodni pracy operacyjnej dało podstawę do przeprowadzenia operacji specjalnej, w trakcie której zatrzymano dwóch mężczyzn. Są oni podejrzani o próbę wprowadzenia do obiegu gospodarczego …

Kolejny - ósmy akt oskarżenia w sprawie dotyczącej tzw. „warszawskiej reprywatyzacji”. Oskarżony, zdaniem śledczych sprzedał dwóm osobom za 175 tys. zł roszczenia do nieruchomości spółki na terenie s…

24-latek z Piły miał olbrzymi majątek. Handlował narkotykami, a pieniądze inwestował w samochody i nieruchomości. W końcu wpadł w ręce policji. Najbliższe lata spędzi w więzieniu. Zresztą podobnie, j…

#DontBeAMule, czyli NieBądźMułem to kolejna edycja globalnej kampanii, która ma przestrzegać łatwowiernych przed często nieświadomym uczestnictwem w tzw. praniu brudnych pieniędzy. Udział w tym proce…