Pranie pieniędzy. Zabezpieczono 5,5 mln dolarów! 6 osób z zarzutami

Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie prowadzi śledztwo dotyczące prania pieniędzy.

- W trakcie śledztwa prokurator wydał wobec 6 osób postanowienia o przedstawieniu zarzutów w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu - przekazała PK.

Zobacz też: Leżajsk: tasakiem odciął Maksowi dłoń. Marek T.: "Żałuję tego, co zrobiłem"

Sprawcy mieli wystawiać fałszywe faktury VAT.

- Kolejne zarzuty dotyczą wystawiania i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT potwierdzającymi fikcyjny obrót artykułami spożywczymi. Z ustaleń postępowania wynika, że sprawcy wystawiając fałszywe faktury dokonywali uwiarygodnienia płatności pomiędzy spółkami, a tym samym legalizowali środki pieniężne z nielegalnych źródeł finansowania - zaznaczyła PK.

Prokuratorzy przedstawili podejrzanym również zarzuty prania pieniędzy. Zabezpieczono kwotę 5,5 mln dolarów.

- W toku postępowania prokurator na poczet przyszłych kar oraz środka karnego w postaci przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa skarbowego, dokonał zabezpieczania w kwocie 5,5 miliona dolarów amerykańskich, w przeliczeniu ponad 23,5 miliona złotych. Pieniądze zostały zabezpieczone na rachunku w jednym z polskich banków- dodała Prokuratura Krajowa.

Podejrzanym za zarzucane czyny może grozić do 15 lat więzienia.

Zobacz też: Zabrnie Górne. Zabił ojca, bo ten znęcał się nad rodziną?! [WIDEO]