CBŚP w Rzeszowie przy współpracy z Prokuraturą Regionalną i organami skarbowymi rozbiło grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Zarzymano łącznie 10 osób, a straty Skarbu Państwa szacuje się na bagatela 7 milionów złotych.
Mechanizm działania grupy opierał się na karuzelowym obrocie folią i blachą:
- Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz uzyskiwaniem nienależnych zwrotów należności publicznoprawnych, z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta. Nielegalny mechanizm opierał się na „karuzelowym” obrocie folią oraz blachą pomiędzy szeregiem tych samych firm, tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych. Wartość obrotu to około 35 milionów złotych - informuje CBŚP.
Wśród zatrzymanych 3 osoby są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, cztery o "Pranie pieniędzy" pochodzących z procederu. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.
Podcasty
Playlisty tematyczne
