Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, funkcjonariusze CBA zatrzymali 24 września 2020 roku aż sześć osób. To przedsiębiorcy i przedstawiciele podmiotów gospodarczych z terenu województwa śląskiego. - Osoby zatrzymane usłyszały zarzuty: narażenia na uszczuplenie podatku VAT, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się i przyjmowania stwierdzających nieprawdę dokumentów w postaci fikcyjnych faktur VAT. W śledztwie ustalono, iż osoby zatrzymane, w okresie od stycznia 2012 roku do lipca 2019 roku, przyjęły co najmniej 365 nierzetelnych faktur VAT. Faktury te nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a dotyczyły fikcyjnej sprzedaży, między innymi usług reklamowych i zostały wykorzystane przez przedsiębiorców do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT. Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, iż w wyniku tych działań doszło do narażenia na uszczuplenia podatku VAT na kwotę ponad 5 mln złotych - mówi Marta Zawada-Dybek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Katowicach.
Przedmiotowe śledztwo prowadzone jest w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach od stycznia 2020 roku. Podstawą wszczęcia śledztwa było zawiadomienie złożone przez Urząd Skarbowy w Katowicach.
- Wcześniej w śledztwie zarzuty zawiązane z wystawianiem w latach 2012 – 2019 fikcyjnych faktury dot. między innymi sprzedaży usług reklamowych na rzecz podmiotów gospodarczych z terenu województwa śląskiego i podrabianiem faktu VAT przedstawiono Prezesowi tego klubu sportowego. Wśród zarzutów postawionych temu podejrzanemu jest także zarzut związany z wystawieniem co najmniej 111 faktur VAT na łączną kwotę ponad 10 mln złotych, który to czyn stanowi tzw. zbrodnię watowską. Wobec podejrzanego stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. złotych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu - przypomina rzeczniczka prokuratury.
Podcasty
Playlisty tematyczne
