Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, policjanci zatrzymali 3 czerwca 2020 roku trzech mężczyzn pochodzących z Kamerunu (Afryka). Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy.
- Podstawą wszczęcia śledztwa prowadzonego od marca tego roku w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach było zawiadomienie o przestępstwie złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Warszawie. Jak ustalono, grupa ta działała w okresie od stycznia do marca 2020 roku na terenie kraju - mówią śledczy.
Członkowie zakładali przy wykorzystaniu przerobionych lub utraconych paszportów rachunki bankowe, na które przelewali pochodzące z oszustw pieniądze. Pieniądze przekazywane były na kolejne rachunki bankowe, tak aby utrudnić stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia. Chodzi o kwotę ponad 366.000 Euro.
Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego Katowice–Wschód w Katowicach o zastosowanie wobec wszystkich trzech zatrzymanych osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd wnioski prokuratora uwzględnił i tymczasowo aresztował podejrzanych.
- W toku dotychczasowych czynności wykonywanych w sprawie zabezpieczono środki pieniężne w kwocie prawie 2 mln 800 tys. złotych, 558 tys. euro oraz prawie 40 tys. USD - wyliczają funkcjonariusze.
Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.
Podcasty
Playlisty tematyczne
