Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Odzyskiwania Mienia KWP w Poznaniu zatrzymali 5 osób - mieszkańców Poznania i pow. szamotulskiego.
Polecany artykuł:
- Jest to efekt 2-letniej pracy policjantów. Zatrzymana grupa osób jest podejrzana o uszczuplenie należności z tytułu podatku VAT na kwotę ponad 12 milionów złotych. Sprawa ma swój początek w 2014 roku. Grupa osób prowadząca działalność gospodarczą w branży budowlanej wystawiała na rzecz współpracujących z nią podmiotów faktury na zawyżone kwoty, nieadekwatnie do faktycznie poniesionych kosztów lub tzw. puste faktury, nie mające pokrycia w rzeczywistości. Proceder miał trwać do końca września 2015 roku - relacjonuje Maciej Święcichowski z Wielkopolskiej Policji.
Mimo faktu, że zainteresowane osoby wiedziały o zainteresowaniu organów ścigania tą sprawą, funkcjonariuszom udało się zgromadzić silny materiał dowodowy, który umożliwił przedstawienie zarzutów. - Do zatrzymania doszło pod koniec maja - dodaje Święcichowski.
Osoby usłyszały między innymi zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i prania pieniędzy, a także zarzuty przede wszystkim z art. 76 (oszustwa podatkowe) oraz art. 56 p.1 i 62 p.2 kodeksu karnego skarbowego.
- W sprawie, na poczet przyszłych kar, zabezpieczono nieruchomości i ruchomości w postaci samochodów, biżuterii, drogich zegarków oraz gotówki na kwotę 5 milionów złotych. Wobec 3 osób zastosowano dozór policyjny, poręczenia majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Natomiast wobec 2 pozostałych Prokuratura Okręgowa w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie - opowiada Święcichowski.
Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.
CZYTAJ TEŻ:
>> Wielkopolska: Gdzie w wakacje doszło do śmiertelnych wypadków? Policja przygotowała specjalną mapę!
Podcasty
Playlisty tematyczne
