Funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejną osobę, która była powiązana z mafia paliwową. Grupa przestępcza zajmowała się nielegalnym obrotem paliwami. – Ustalenia śledczych wskazują, że grupa wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego – czytamy w komunikacie CBA.
Jak to wszystko działało? Pomiędzy firmami odbywał się fikcyjny obrót paliwami. Wystawiono fałszywe faktury i dokumentację księgową. Działalność mafii paliwowej spowodowała straty w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych! – Łącznie w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 190 osób – czytamy dalej.
Polecany artykuł:
We wtorek, 22 marca, zatrzymano w Warszawie kolejną osobę, która była powiązana z oszustwami. Tym razem zatrzymano kobietę, która według funkcjonariuszy CBA składała fałszywe zeznania w trakcie prowadzonego śledztwa. – Wszystko wskazuje na to, że poświadczyła nieprawdę w dokumentach uwiarygadniających dokonanie zakupy towaru i przelanie zaliczki za ten towar w wysokości 2,9 mln złotych, gdzie faktycznie środki te, przeznaczone miały być na działalność przestępczą – poinformowało CBA.
Zatrzymana usłyszała zarzuty. Kobieta otrzymała dozór i zakaz opuszczania kraju. Sprawa związana z tzw. mafią paliwową jest rozwojowa i śledczy, którzy prowadzą sprawę, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Podcasty
Playlisty tematyczne
