Pieniądze miały pochodzić z przestępstwa. Część pozostałych zatrzymanych miała stanowić obstawę biznesmena. Grupa zachowywała dużą ostrożność w prowadzeniu swojego nielegalnego interesu i nie spodziewali, że zostaną zatrzymani. Byli zaskoczeni.
Ustalenia CBA wskazują, że za dziesięcioprocentową prowizję biznesmen wraz z grupą wspólników miał doprowadzić do wyprania pół miliona euro. Ponadto w procesie miały zostać wykorzystane fikcyjne faktury VAT ale także bardziej skomplikowane operacje i instrumenty finansowe.
>>> Koszmar trwa! Już 73 osoby zatruły się ciastem w Green Caffe Nero, 10 wciąż jest w szpitalu
Zgromadzone materiały trafią teraz do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie zatrzymani przez CBA usłyszą zarzuty. Sprawa jest rozwojowa, badane będą inne wątki oraz to, czy tego typu proceder nie był już wykorzystywany przez zatrzymaną grupę wcześniej.
Źródło: CBA
Czytaj też: Ratusz chce walczyć z "rozjeżdżaczami", a wiceburmistrz parkuje "na dziko" [ZDJĘCIA]
Zobacz TO WIDEO:
Podcasty
Playlisty tematyczne
![Zbierali datki dla fundacji i weszli do banku. Po tym jak rzucili żart, zatrzymała ich policja! [ZDJĘCIA]](https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-wzMe-x8zJ-es4Z_gdansk-dla-zartu-powiedzieli-w-banku-ze-to-napad-odpowiedza-jak-prawdziwi-przestepcy-zdjecia-300x250.jpg)
