„Paweł Wietnamczyk” za kratami! Tajemniczy gangster z Wólki Kosowskiej Viet Ha N. usłyszał zarzuty
Kierowana przez podejrzanego zorganizowana grupa przestępcza wystawiła 4063 poświadczające nieprawdę faktury VAT na łączną kwotę ponad 61 milionów złotych. Faktury te następnie przekazywała ustalonym podmiotom gospodarczym, które z kolei wykorzystywały je do rozliczeń podatkowych, nierzetelnego prowadzenia ewidencji zakupu VAT, podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych i do uszczuplenia podatku VAT o kwotę prawie 9 milionów złotych.
W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji Zarząd w Białymstoku i Mazowieckim Urzędem Celno - Skarbowym w Warszawie ustalono, że w Warszawie, Jankach oraz w Wólce Kosowskiej w latach 2018-2022 działała zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym. W skład grupy wchodzili obywatele polscy, a także osoby m. in. narodowości ukraińskiej, wietnamskiej oraz hinduskiej. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu. Spółki te zaniżały wartości celne nabywanych towarów, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane środki pieniężne ze sprzedaży towarów, głównie poprzez Centrum Handlowe w Wólce Kosowskiej i Jankach wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. do Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Mechanizm działania mafii VAT
Jak ustalono, każdy z członków grupy przestępczej miał „koszyk” spółek, które tworzyły kilkupoziomowe „łańcuchy”, zmienne w czasie, a służące do masowego tworzenia pustych faktur oraz ukrycia faktycznego obiegu pieniądza. Za pomocą tych spółek składano zlecenia importu kontenerów z towarami z chińskich oraz innych azjatyckich fabryk. Z rachunków tych spółek dokonywane były także przelewy zagraniczne celem „zamaskowania” faktycznych zleceniodawców, w tym transferowano nielegalne zyski wynikające z powodowania uszczupleń podatkowych. Tym samym spółki pozostające we władaniu grupy przestępczej (ponad 150 podmiotów) nie prowadziły żadnej realnej działalności, a w ich władzach najczęściej zasiadały osoby – „słupy” werbowane przez członków grupy.
Polecany artykuł:
"Paweł Wietnamczyk" przejął stery po Zbigniewie B.
Grupą przestępczą faktycznie zarządzał jej twórca - podejrzany Zbigniew B., a po jego zatrzymaniu 11 stycznia 2022 roku, kierowanie ośmiornicą przeszło w ręce Viet Ha N., ps. Paweł Wietnamczyk.
Prokuratura Regionalna w Warszawie w opisanym śledztwie o sygn. RP II Ds.24.2019 już przedstawiła zarzuty 92 podejrzanym, a łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Zbigniewa B. i Viet Ha. N. wynosi ponad 43 tysiące, przy czym łączna kwota brutto, na jaką wystawiono faktury to blisko 900 milionów zł. Łączna wartość zabezpieczonego w tym śledztwie mienia to kwota ponad 80 milionów złotych. Prokuratorzy w tej sprawie skierowali dotychczas 6 aktów oskarżenia.
Podcasty
Playlisty tematyczne
