Wspólna akcja warszawskiego CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie udaremniła kontynuację przestępczego procederu. Zatrzymany przez agentów mężczyzna, zaangażowany bezpośrednio w wytransferowanie pieniędzy, usłyszał już zarzuty.
Pruszków: Tajemnicza akcja policji. Desperat grozi bronią! [TYLKO U NAS]
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany przyjmował pieniądze od przedstawicieli firm z Wólki Kosowskiej. Finalnie gotówka trafiała na konta bankowe do biznesmenów działających na rynkach azjatyckich.
Warszawa: Wyszła na zakupy Z KORONAWIRUSEM! Areszt dla nieodpowiedzialnej 52-latki
Śledztwo prowadzone jest w sprawie firm, których działania miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia pieniędzy. Grupa przestępcza w latach 2019-2020 wytransferowała poza granice kraju 116 milionów złotych.
Złodziej wślizgnął się jak wąż! Chciał być sprytny, ale nagrały go kamery [GALERIA, WIDEO]
Gotówka pochodziła od co najmniej 3 wietnamskich firm, działających na terenie Wólki Kosowskiej.
Warszawa. UKRADŁ czteropak ze stacji. Podczas ucieczki POBIŁ pracownika sklepu!
Z dotychczasowych ustaleń, wynika, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych.
Warszawa. Nielegalny imigrant mieszkał w zaparkowanym samochodzie na Bielanach
Budżet Skarbu Państwa stracił kilkadziesiąt milionów złotych.
Tragiczny wypadek pod Warszawą: Motocyklista nie żyje! Na miejscu helikopter LPR
Czytaj Super Express bez wychodzenia z domu. Kup bezpiecznie Super Express KLIKNIJ tutaj.
ZOBACZ TEŻ JAK DROGOWCY REMONTUJĄ ULICĘ ŻYTNIĄ:
Podcasty
Playlisty tematyczne
