Wystawiali fałszywe faktury na 200 milionów złotych! Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą

Rozbito grupę przestępczą. Zatrzymano siedem podejrzanych osób

Zatrzymano siedem osób, które wchodziły w skład grupy przestępczej. To oni mieli nadzorować fikcyjną działalność 10 spółek. – Za pośrednictwem spółek wystawiano nierzetelne faktury VAT. Dokumentowały fikcyjne transakcje zakupu oraz sprzedaży towarów i usług – przekazała Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dodała przy tym, że wartość fałszywych faktur szacuje się na 200 milionów złotych.

Wśród zatrzymanych znalazło się sześć osób funkcjonujących w ramach zorganizowanej grupie przestępczej oraz przedsiębiorca „kupujący” wytworzone faktury. – Ponadto osoby wchodzące w skład grupy prały pieniądze pochodzące z przestępstw skarbowych dokonywanych zarówno przez nich samych, jak i podmioty pochodzenia wietnamskiego – dodaje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

– Członkowie grupy pomagali w transferowaniu nielegalnych pieniędzy do banków w szczególności w Chińskiej Republice Ludowej. Łącznie grupa wyprała kwoty: ponad 15 milionów Euro, ponad 660 tys. dolarów oraz ponad 10 milionów złotych – czytamy w komunikacie na stronie CBA.

Podejrzani usłyszeli zarzuty. Tymczasowo aresztowano dwie osoby

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. – Podejrzani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów, wystawiania i sprzedaży pustych i nierzetelnych faktur oraz prania pieniędzy – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

– Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowy areszt wobec dwóch podejrzanych – dodała prokurator Skrzyniarz. Grozi im do 15 lat więzienia.